Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Амурский судостроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 681000, Хабаровский кр., г. Комсомольск-На-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022700514605

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2703000015

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30661-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1381

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 марта 2024г.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма которых была заполнена до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, - 25 марта 2024 г. (включительно).

Почтовые адреса, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:

ул. Аллея Труда, д.1, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 681000, ПАО «АСЗ», счетная комиссия;

ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, г. Москва, 107076, АО «НРК - Р.О.С.Т.», счетная комиссия.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполняется (может быть заполнена электронная форма бюллетеней): https://lk.rrost.ru.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 27 564 038 и 221/250

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 27 447 533 и 743/1000

Наличие кворума – есть (99.5773%)

2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 27 564 038 и 221/250

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 27 447 533 и 743/1000

Наличие кворума – есть (99.5773%)

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

2) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 «Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества».

«ЗА»: 27 440 153 и 743/1000 (99,9731%)

«ПРОТИВ»: 0 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 7 348 (0,0268%)

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П: 32 (0,0001%)

Решение: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «АСЗ».

Вопрос № 2 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Решение: Избрать ревизионную комиссию ПАО «АСЗ» в следующем составе:

Часть информации в настоящем пункте не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол внеочередного общего собрания акционеров от 27 марта 2024 г. № б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30661-F, дата гос. регистрации выпуска ценных бумаг 06.08.2003 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30661-F-008D, дата гос. регистрации выпуска ценных бумаг 30.01.2023 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

М.В. Боровский

3.2. Дата 28.03.2024г.