Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ростовский часовой завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344006, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, зд. 12, офис 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103164361

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152001095

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55310-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13631

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 28.03.2024г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.04.2024г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2. О рекомендациях совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества для принятия акционерами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, в том числе по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год, а также по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

3. Об утверждении формы и содержания бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

4. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55310-Е, дата государственной регистрации выпуска: 13.04.1994г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Е.А. Алексенко

3.2. Дата 28.03.2024г.