Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 96

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301006060

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004816

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3888

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.03.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.03.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

2.3.1. Исполнение бюджета развития и социальной сферы общества за 2023г.

2.3.2. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

2.3.3.О предварительном распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

2.3.4. Утверждение списка кандидатур для голосования по избранию в состав совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества.

2.3.5. Выдвижение кандидата в аудиторы общества по инициативе совета директоров.

2.3.6. Утверждение отчета о заключенных обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3.7. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Порт Тольятти» по итогам 2023 г.

2.3.8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные – 1-01-00587-Е, дата государственной регистрации 18.10.1993 г.;

- акции привилегированные типа А – 2-01-00587-Е, дата государственной регистрации 18.10.1993 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Порт Тольятти"

П.В. Королев

3.2. Дата 28.03.2024г.