Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АгроСтройРесурс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355000, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира 455 а,офис 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601934530
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634003510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31530-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2634003510
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (общее присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, время и место проведения собрания: 26.03.2024 г., 10.00 ч., РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира 356
2.4. Кворум общего собрания: Кворум имеется. Присутствовало 74,95 % от общего количества голосующих акций
2.5. Идентификационные признаки акций - акции обыкновенные именные, гос. номер 1-01-31530-Е от 16.02.1993г., форма ценных бумаг - бездокументарные; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1).Об избрании Совета директоров.
Голосование:
«ЗА» 389_ голос или __100____% голосующих акций;
«ПРОТИВ» ____0____голосов или ___0____% голосующих акций;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___0____голосов или ___0____% голосующих акций;
2).О даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с обществом с ограниченной ответственностью «Сбербанк Факторинг».
Голосование:
«ЗА» 389голос или __100____% голосующих акций;
«ПРОТИВ» ____0____голосов или ___0____% голосующих акций;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___0____голосов или ___0____% голосующих акций;
Первый вопрос:
2.7 Решили: избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
- Полянский Александр Николаевич;
- Рыбалко Вероника Александровна;
- Хакимова Мадина Беслановна;
- Пурнов Дмитрий Анатольевич;
- Забровский Алексей Владимирович.
Второй вопрос: Дать согласие на совершение крупной сделки
2.8. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания: № 47 от 26.03.2024 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Пурнов Дмитрий Анатольевич
3.2. Дата подписи: 28.03.2024 г. М.П.