Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АгроСтройРесурс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355000, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира 455 а,офис 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601934530
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634003510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31530-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2634003510
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2024
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (общее присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Вид общего собрания акционеров - собрание акционеров, форма проведения - совместное присутствие.
3. Дата проведения собрания –18 апреля 2024 года.
4. Место проведения собрания: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира 356
5. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 ч. 30 мин.
6. Начало собрания – 10 ч. 00 мин.
7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 27 марта 2024 года.
8.Идентификационные признаки акций - акции обыкновенные именные, гос. номер 1-01-31530-Е от 16.02.1993г., форма ценных бумаг - бездокументарные; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.
9. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Отчет генерального директора Общества о проделанной работе за 2023 год.
2.Отчет ревизионной комиссии Общества.
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества 2023 года.
4.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
5.О выплате дивидендов.
6.Об избрании членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.О переизбрании единоличного исполнительного органа в лице Пурнова Дмитрия Анатольевича.
9.О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в обеспечение исполнения ООО «Агро-Партнер» (ОГРН 1142651025318)обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях.
10.О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в обеспечение исполнения СПК колхоз «Правокумский» (ОГРН 1022601008110)обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях.
10. Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа общества по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира 455а, офис 7, с 8.00 часов до 17.00 часов, а также во время проведения общего собрания акционеров АО «АгроСтройРесурс».
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Пурнов Дмитрий Анатольевич
3.2. Дата подписи: 28.03.2024 г. М.П.