Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "РОСФАРМАЦИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127051, г. Москва, пер. 1-Й Колобовский, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739236800
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707079657
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01044-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6653
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27.03.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.03.2024г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве Годового общего собрания акционеров ОАО «РОСФАРМАЦИЯ».
2 .Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «РОСФАРМАЦИЯ».
3. Об утверждении кандидатов для голосования в Совет директоров ОАО «РОСФАРМАЦИЯ».
4. Об утверждении кандидатов для голосования в Ревизионную комиссию ОАО «РОСФАРМАЦИЯ».
5. Об утверждении кандидатов для голосования Аудитором ОАО «РОСФАРМАЦИЯ» на 2024г.
6. Об определении даты, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента.
7. О порядке сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров.
8. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров
9. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «РОСФАРМАЦИЯ».
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип): акции обыкновенные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной
регистрации: 1-01-01044-А, дата государственной регистрации – 23.11.2005г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.О. Уматгериев
3.2. Дата 28.03.2024г.