Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214031, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701430238
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731017748
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05628-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21093
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 марта 2024 года, форма проведения - заочная, Адрес направления опросных листов - г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7.
2.2. Всего членов Совета директоров - 9 человек. На заседании присутствовало 8 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об утверждении бюджета ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2024 год.
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2024 год.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении бюджета ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2024 год.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1. Утвердить бюджет ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2024 год, в соответствии с Приложением № 1.
2. Принять к сведению показатели бюджета ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на плановый период 2025 – 2026 г.г.
«за» «против» «воздержался»
: 5 4 0
Решение принято.
Принятое решение:
1. Утвердить бюджет ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2024 год, в соответствии с Приложением № 1.
2. Принять к сведению показатели бюджета ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на плановый период 2025 – 2026 г.г.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2024 год.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2024 год, согласно Приложению № 2.
«за» «против» «воздержался»
9 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Смоленский завод радиодеталей» на 2024 год, согласно Приложению № 2.
Протокол совета директоров №29/2024 от 27.03.2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Э. Лужецкий
3.2. Дата 28.03.2024г.