Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125190, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 45Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739118659
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714027882
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02332-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров:
В заочном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 повестки дня:
В голосовании по вопросу 1 приняли участие 9 членов Совета директоров. При подсчете результатов голосования учитывались 9 голосов членов Совета директоров.
«ЗА» - 9 голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
По вопросу 2 повестки дня:
В голосовании по вопросу 2.2 приняли участие 9 членов Совета директоров. При подсчете результатов голосования не учитывались 7 голосов членов Совета директоров.
«ЗА» - 2 голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
По вопросу 3 повестки дня:
В голосовании по вопросу 3.2 приняли участие 9 членов Совета директоров. При подсчете результатов голосования не учитывались 7 голосов членов Совета директоров.
«ЗА» - 2 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
По вопросу 4 повестки дня:
В голосовании по вопросу 4.2 приняли участие 9 членов Совета директоров. При подсчете результатов голосования не учитывались 7 голосов членов Совета директоров.
«ЗА» - 2 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1:
1. Признать утратившим силу Положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников подразделений внутреннего аудита ПАО «Ил», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Ил» 3 августа 2022 г.
2. Утвердить новую редакцию Положения об оплате труда и о материальном стимулировании работников Управления внутреннего аудита ПАО «Ил» (редакция №2).
По вопросу 2:
2.2 Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102.
По вопросу 3:
3.2 Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102.
По вопросу 4:
4.2 Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Дата окончания приёма опросных листов для голосования –
«28» марта 2024 года.
.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «28» марта 2024г., Протокол № 6.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора по корпоративному развитию и правовому обеспечению (Доверенность удостоверена нотариусом города Москвы Васильевой Ю.В., зарегистрированной в реестре 24 июля 2023 № 77/1875-н/77-2023-8-841)
М.М. Морозов
3.2. Дата 29.03.2024г.