Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ярославское пассажирское автотранспортное предприятие №3"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 150066, г. Ярославль, ул. Пожарского, д.19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600984685
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7607000163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04507-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7607000163, http://http://http://patp3.yaroslavl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
На заседании совета директоров присутствовали члены совета директоров эмитента Игнашев Евгений Николаевич, Баранов Владимир Дмитриевич, Кукин Алексей Викторович и Скрябин Алексей Леонидович (председатель совета директоров общества). Из пяти избранных членов совета директоров на заседании присутствует четыре члена.
Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня
имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который сообщил, что комитетом совета директоров по аудиту подготовлен и предоставлен на рассмотрение совету директоров Общества отчет о деятельности за 2023 год. В связи с этим предложено утвердить отчет о деятельности комитета совета директоров по аудиту.
Голосовали:
«За» - 4 (четыре) члена совета директоров;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Совет директоров решил: утвердить отчет о деятельности комитета совета директоров по аудиту.
2. По второму вопросу повестки дня слушали: Скрябина Алексея Леонидовича, который предложил утвердить в качестве организации, привлекаемой Обществом для проведения внутреннего аудита, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма ГНК» (место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корп. 1, оф. 208; ИНН 7606131533), члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», внесенное в реестр аудиторов и аудиторских организаций под номером ОРНЗ: 12206263432.
Также предложено утвердить представленный на рассмотрение проект договора об оказании услуг по внутреннему аудиту от 01.04.2024 с Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма ГНК» на условиях, указанных в представленном на рассмотрение проекте договора.
Голосовали:
«За» - 4 (четыре) члена совета директоров;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Совет директоров решил:
1. Утвердить в качестве организации, привлекаемой Обществом для проведения внутреннего аудита, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма ГНК» (место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корп. 1, оф. 208; ИНН 7606131533), члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», внесенное в реестр аудиторов и аудиторских организаций под номером ОРНЗ: 12206263432.
2. Утвердить представленный на рассмотрение проект договора об оказании услуг по внутреннему аудиту от 01.04.2024 с Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма ГНК» на условиях, указанных в представленном на рассмотрение проекте договора.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров эмитента от 29.03.2024 № 2/24.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации – 71-1П-00360.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: регистрационный номер выпуска – 71-1П-00360, дата регистрации выпуска ценных бумаг – 20.05.1994.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Новиков А.В.
3.2. Дата: 29.03.2024