О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15, помещение I
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739055090
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703010005
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06167-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания: Внеочередное Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.
2.3. Дата проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 28 марта 2024 года.
2.4. Почтовый адрес, по которому акционеры могли направлять заполненные бюллетени для голосования: 117452,
г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В, АО «ПРЦ».
Акционеры также вправе предоставить заполненные бюллетени непосредственно в Общество по адресу: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15, ПАО «ММЗ «Рассвет».
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 марта 2024 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 04 марта 2024 года.
2.7. Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента:
2.7.1. Вопрос № 1: Принятие решения об изменении аудитора Общества на 2023 год.
Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 1 повестки дня:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 65 999 992 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто два);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 65 993 996 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто три тысячи девятьсот девяносто шесть);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки, составляет 41 410 292 (сорок один миллион четыреста десять тысяч двести девяносто два) – 62,7486 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» - 41 410 292 (сорок один миллион четыреста десять тысяч двести девяносто два), что составило 100 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль), что составило 0 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участием в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль), что составило 0 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участием в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки;
«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0, что составило 0 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участием в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки.
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Изменить Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет» на 2023 год. Аудитором ПАО «ММЗ «Рассвет» на 2023 год утвердить Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», сокращенное наименование – АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», ОГРН 1037811057778 от 28.02.2003 г., ИНН 7805015235, адрес юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц: 197101, город Санкт-Петербург, улица Кронверкская, дом 29/37, литера Б, помещение 63-Н, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606065198.
2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров эмитента: 29 марта 2024 года, № 28/03-2024.
2.9. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-06167-A от 25.04.2013 г., ISIN RU000A0JQ9R5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ММЗ "Рассвет"
__________________ Романченко А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 29.03.2024г. М.П.