Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Производственно-сервисная фирма "Автодизель-сервис" акционерное общество

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150044, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Октября, д. ЗД. 87А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600508671

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7602000794

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06274-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19818; http://www.avdis.ru/juridicheskaja-informatsija/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2024

2. Содержание сообщения

ПСФ "Автодизель-сервис" АО

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О созыве общего собрания акционеров общества»

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование общества (для некоммерческой организации – наименование): Производственно-сервисная фирма "Автодизель-сервис" акционерное общество.

1.2. Сокращенное фирменное наименование общества: ПСФ «Автодизель-сервис» АО.

1.3. Место нахождения общества: 150044, Россия, г. Ярославль, проспект Октября 87а

1.4. ОГРН общества: 1027600508671

1.5. ИНН общества: 76020007941.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06274-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой обществом для раскрытия информации:

ttp://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19818

http://www.avdis.ru/juridicheskaja-informatsija/

1.8. Госуд¬арственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-01-06274-А и привилегированных акций 2-01-06274-А.

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания акционеров общества: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров общества: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров общества: 07 мая 2024 года;

Место проведения общего собрания акционеров общества: Россия, 150000, г. Ярославль, улица Советская,

д. 9 - офис Ярославского филиала ООО "Реестр РН".

Время начала проведения годового общего собрания акционеров общества: 11 часов 00 минут;

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров общества: с 10 часов 30 минут 07 мая 2024 года;

2.5. Повестка дня на очередном общем собрании акционеров:

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 финансовый год.

Вопрос 2. Распределение прибыли и убытков общества. О дивидендах по акциям общества за 2023 год.

Вопрос 3. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» АО за 2023 год по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПСФ «Автодизель-сервис» АО.

Вопрос 4. Об утверждении количественного состава Совета директоров ПСФ «Автодизель-сервис» АО.

Вопрос 5. Об избрании Совета директоров ПСФ «Автодизель-сервис» АО.

Вопрос 6. Об избрании ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» АО.

Вопрос 7. Об утверждении аудиторской организации ПСФ «Автодизель-сервис» АО на 2024 год.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества: 12

апреля 2024 года.

2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению

общего собрания акционеров общества и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

с информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПСФ «Автодизель-сервис» АО, акционеры могут ознакомиться, начиная с 17 апреля 2024 года с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут кроме выходных по адресу: Россия, 150044, г. Ярославль, проспект Октября, д. 87а, литер Д, здание производственно-бытового корпуса, 3 этаж, каб. № 13., а также во время проведения собрания в месте его проведения.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор Юрасов А.И.

3.2. Дата: 29 марта 2024 г. М.П.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.А. Юрасова

3.2. Дата 29.03.2024г.