Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Нептун"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355035, Ставропольский кр., г. Ставрополь, проспект Кулакова, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601947521

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2635001120

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31496-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17270

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заедания совета директоров 29.03.2024г.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров 02.04.2024г.

2.3.Повестка дня заседания совета директоров

1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Нептун».

2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нептун».

3. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нептун».

4. Рекомендации по распределению прибыли, размеру дивиденда по акциям ПАО «Нептун» и порядку его выплаты по результатам 2023 года.

5. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Нептун» за 2023 год.

6. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нептун» по итогам 2023 года.

7. Утверждение Отчета о заключенных ПАО «Нептун» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. Утверждение отчета о реализации программы развития на 2023 год и достижении ключевых показателей эффективности ПАО «Нептун» за 2023 год.

9. Утверждение инвестиционной программы ПАО «Нептун» на период до 2030 года.

10. Утверждение инвестиционного плана ПАО «Нептун» на 2024 год.

11. О распространении в отношении ПАО «Нептун» действия Порядка предоставления отчетности о результатах деятельности подразделений, выполняющих функцию внутреннего аудита в обществах Группы КМП.

12. Утверждение Положения о ключевых показателях эффективности деятельности ПАО «Нептун» в новой редакции.

13.Утверждение ключевых показателей эффективности и их целевых значений на 2024 -2028 годы в новой редакции.

14. Утверждение перечня руководящих должностей ПАО «Нептун».

15. Утверждение актуализированного реестра непрофильных активов ПАО «Нептун.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

В общем собрании принимают участие владельцы обыкновенных акций.

Обыкновенные акции - 1-01-31496-Е 09.02.2007г., Региональным отделением ФСФР РФ в Южном федеральном округе; 1-01-31496-Е, 21.04.2015 г., Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации; 1-01-31496-Е, 22.08.2017г., Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Шевцов

3.2. Дата 29.03.2024г.