Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт супер ЭВМ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 33

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700042347

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728082611

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05924-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14961

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания акционеров - годовое (очередное).

2.2 Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование.

2.3 Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 22.06.2024.

2.4 Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 33;

2.5 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 28.05.2024;

2.6 Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 г.;

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 г.;

3) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 г.;

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 г.;

5) Об определении количественного состава членов совета директоров Общества;

6) Об избрании членов совета директоров Общества;

7) О прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества;

8) Об избрании ревизионной комиссии Общества;

9) Об избрании счетной комиссии Общества.

2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

– место ознакомления: г. Москва, ул. Академика Волгина, д.33, этаж № 2, комната 223;

– период ознакомления: с 31 мая 2024 г. по 21 июня 2024 г. с 10:00 до 18:00 по московскому времени;

– контактное лицо – корпоративный секретарь Маркович Е.П., тел. +7 (495) 330-01-33.

2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - 1-01-05924-А от 17.03.1993, общее количество размещенных акций – 53305 штук, номинальная стоимость одной акции - 1 руб. (один рубль 00 коп.), международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTM93, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

2.9 Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров, 29.03.2024.

2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: 29.03.2024 № 174.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ООО "Авокато"

Д.Н. Малков

3.2. Дата 29.03.2024г.