Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Варяг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Русская, д. 94А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502119221

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539002756

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30272-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5829

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров ПАО «Завод «Варяг» решения о проведении заседания совета директоров – 01.04.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 11.04.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Определение даты, формы, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Варяг».

2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Варяг».

3. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Варяг».

4. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Варяг».

5. Утверждение перечня и порядка предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Варяг».

6. Рассмотрение годовой отчетности ПАО «Завод «Варяг» за 2023 год.

7. Рассмотрение рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Завод «Варяг» по распределению прибыли и убытков за 2023 год, размеру дивидендов и порядку их выплаты.

8. О включении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Варяг» кандидатов для избрания в совет директоров Общества.

9. О включении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Варяг» кандидатов для избрания в ревизионную комиссию Общества.

10. Рассмотрение кандидатур аудитора ПАО «Завод «Варяг».

11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Варяг».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы по осуществлению прав по которым будут рассмотрены на заседании Совета директоров:

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения:

1) Порядковый номер выпуска - 1:

- количество акций: 70 340;

- дата государственной регистрации: 14.08.2003 г.;

- государственный регистрационный номер: 1-01-30272-F.

2) Порядковый номер выпуска – 2 (дополнительный выпуск):

- количество акций: 104 736 260;

- дата государственной регистрации: 13.03.2008 г.;

- государственный регистрационный номер: 1-01-30272-F.

3) Порядковый номер выпуска – 3 (дополнительный выпуск):

- количество акций: 2 181 818;

- дата государственной регистрации: 27.12.2013 г.;

- государственный регистрационный номер: 1-01-30272-F.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Е. Леонов

3.2. Дата 01.04.2024г.