Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Стройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 620078, город Екатеринбург, улица Вишневая стр. 2 "Д"
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036603489559
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000978
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32295-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6660000978
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-32295-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.04.2020
2.4.Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров направить акционерам заказными письмами в срок не позднее 04 апреля 2024 года.
2.5.Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров : 620078, г.Екатеринбург, ул.Вишневая, стр. 2Д.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 26 апреля 2024 года.
2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров :
03 апреля 2024 года.
2.7.Повестка дня общего собрания акционеров :
1.Утверждение годового отчета АО «Стройматериалы» за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности АО «Стройматериалы» за 2023 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Стройматериалы» по результатам 2023 отчетного года.
3.Избрание членов Совета директоров АО «Стройматериалы».
4.Избрание членов ревизионной комиссии АО «Стройматериалы».
2.8.Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адрес (адреса),по которому с ней можно ознакомиться :
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в период с 05 апреля 2024 года по 25 апреля 2024 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вишневая, стр.2Д, здание АБК,каб.301.
2.9.Все решения о созыве общего собрания акционеров,вопросах повестки собрания,сроках,формы бюллетеня приняты Советом Директоров 29 мварта 2024г.(Протокол б/н от 29.03.2024).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор,Б.Л.Чойнзонов
3.2. Дата: 01.04.2024