Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607130, Нижегородская обл., Ардатовский район, рабочий пос. Ардатов, пл. Октябрьская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025202197459
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5201000144
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10674-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7591
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Общее количество членов Совета директоров - 5 человек. Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании - 5 человек. Кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, выдвижение кандидата на должность Генерального директора.
Принятое решение: Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества за 2023 год и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, выдвижение кандидата на должность Генерального директора: 11 апреля 2024 года (включительно). В срок до 03 апреля 2024 г. проинформировать акционеров о данной дате отдельным сообщением, в порядке, предусмотренном для направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества oao.sapfir.ru.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01 апреля 2024 года, протокол № 01.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-10674-Е от 17.01.2001 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Доронин
3.2. Дата 01.04.2024г.