Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801543626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802064795
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01296-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=747
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу "Утверждение Положения о порядке предоставления социально-трудовых гарантий работникам АО НПК «Северная заря» - участникам специальной военной операции»:
Кворум заседания: в заседании участвовали 6 членов совета директоров из 7 избранных общим собранием акционеров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить и ввести в действие Положение о порядке предоставления социально-трудовых гарантий работникам АО НПК «Северная заря».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.03.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.04.2024, протокол № 13-2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Д. Малахов
3.2. Дата 01.04.2024г.