Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117186, г. Москва, проспект Севастопольский, д. 43А к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077757978814
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727620673
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12500-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 ; https://abraudurso.e-disclosure.ru; http://www.abraudurso.ru/investors#
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
По второму вопросу повестки дня заседания совета директоров:
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 8 (Восемь).
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие
в заседании, составляет 8 (Восемь).
Кворум имелся.
Результат голосования:
«ЗА» – 6 (Шесть) голосов (единогласно), голоса 2 (Двух) членов совета директоров при подсчёте голосов не учитывались в связи с их заинтересованностью;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров:
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 8 (Восемь).
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие
в заседании, составляет 8 (Восемь).
Кворум имелся.
Результат голосования:
«ЗА» – 6 (Шесть) голосов (единогласно), голоса 2 (Двух) членов совета директоров при подсчёте голосов не учитывались в связи с их заинтересованностью);
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, - договора поручительства № СВЛ/555123-445950-П07, планируемого к заключению между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО).
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.2.2. Предоставить согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и сумма которых составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, - следующих договоров поручительства, планируемых к заключению между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО):
- № ДП7-IGR23/KDBR/1799.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- № ДП7-IGR23/KDBR/1800.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.03.2024, протокол № 3/2024.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-12500-А; 29.08.2012 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JS5T7
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Зарицкая
3.2. Дата 01.04.2024г.