Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Биосинтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ 440013 Пенза ул.Дружбы , 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801102502
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5834001025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00518-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5834001025
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:
В соответствии с Уставом Общества Совет директоров Общества правомочен рассматривать и принимать решение (имеет кворум) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:
В соответствии с подпунктом 7.2.17 пункта 7.2 Устава Общества утвердить внутренний документ Общества – Политику внутреннего аудита ПАО «Биосинтез» в новой редакции, текст которого является приложением № 1 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 2 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: № протокола: б/н от 2 апреля 2024 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Ведущий юрисконсульт по имущественным вопросам юридического отдела, Р.Р. Хайров
3.2. Дата: 02.04.2024