Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117186, г. Москва, проспект Севастопольский, д. 43А к. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077757978814

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727620673

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12500-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 ; https://abraudurso.e-disclosure.ru; http://www.abraudurso.ru/investors#

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 01.04.2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.04.2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» для органов управления подконтрольной Обществу организации.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные

- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-12500-А; 29.08.2012 г.

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JS5T7

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Зарицкая

3.2. Дата 02.04.2024г.