Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ореховохлеб"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885 Года, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004580875

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5034050048

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02582-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3934

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании совета директоров приняли участие 9 из 9 членов (кворум -100%). Все решения приняты единогласно - ЗА.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания.

2.2.2. Утвердить: дату проведения годового общего собрания акционеров: 25 апреля 2024 г.; время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.; время начала регистрации участников собрания: 9 час. 00 мин.; место проведения годового общего собрания акционеров: г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885 года, д. 3.

2.2.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 15 апреля 2024 г.

2.2.4. Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров. Следующим образом сформулировать решения по этим вопросам.

- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 финансового года - Утвердить представленный Генеральным директором и предварительно утвержденный Советом директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также рекомендованное Советом директоров распределение прибыли общества по результатам 2023 финансового года.

- О выплате дивидендов по результатам работы в 2023 г. - Дивиденды по акциям по итогам работы в 2023 г. не начислять и не выплачивать.

- Избрание Совета директоров Общества. - Избрать в Совет директоров следующих кандидатов по результатам кумулятивного голосования: 1) Анастасьева Ольга Васильевна, 2) Гиль Марина Геннадьевна, 3) Крылова Марина Ивановна, 4) Титова Людмила Григорьевна, 5) Трунина Ирина Захаровна, 6) Солянкина Ирина Владимировна, 7) Шевченко Надежда Алексеевна, 8) Гиль Анастасия Владимировна

- Избрание Счетной комиссии Общества . - Избрать в Счетную комиссию Общества сроком на 5 лет следующих кандидатов по результатам голосования: 1) Кирьянова Мавжуда Абдурахмановна, 2) Замятина Ирина Николаевна, 3) Батеева Ирина Петровна, 4) Процкая Евгения Александровна, 5) Солянкина Юлия Борисовна.

2.2.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- О выплате дивидендов по результатам работы в 2023 г.

- Избрание Совета директоров Общества.

- Избрание Счетной комиссии Общества .

2.2.6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

2.2.7. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

Годовой отчет общества.

Годовая бухгалтерская отчетность.

Предложения по распределению прибыли.

Сведения о кандидатах в Совет директоров.

Сведения о кандидатах в Счетную комиссию.

Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, размеру вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, секретарю совета директоров и членам счетной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей.

2.2.8. Предварительно утвердить представленный Генеральным директором годовой отчет АО "ОРЕХОВОХЛЕБ" и вынести его на утверждение общего собрания акционеров АО "ОРЕХОВОХЛЕБ".

2.2.9. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, размеру вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, секретарю совета директоров и членам счетной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей:

Дивиденды по акциям по итогам работы в 2023г. не начислять и не выплачивать. Всю чистую прибыль по итогам работы общества в 2023г. распределить согласно предложенным рекомендациям.

2.2.10. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров общества:

Анастасьева Ольга Васильевна

Гиль Марина Геннадьевна

Крылова Марина Ивановна

Титова Людмила Григорьевна

Трунина Ирина Захаровна

Солянкина Ирина Владимировна

Шевченко Надежда Алексеевна

Гиль Анастасия Владимировна

2.2.11. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию общества:

Кирьянова Мавжуда Абдурахмановна

Замятина Ирина Николаевна

Батеева Ирина Петровна

Процкая Евгения Александровна

Солянкина Юлия Борисовна

2.2.12. От имени Совета директоров по всем вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров 25 апреля 2024г. выступает председатель Совета директоров Семенова В.М., определить, что секретарь Собрания - Калашникова Л.В.

2.2.13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций: обыкновенные именные акции, номинальной стоимостью 25 рублей каждая (зарегистрированы за номером 1-02-02582-A от 22.06.2005 РО ФСФР России в ЦФО).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.04.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.04.2024 г., без номера

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Анастасьева

3.2. Дата 02.04.2024г.