Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Краснодарский ЗИП"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350010, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5 литера Б офис 38

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301612662

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310007715

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30182-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5965

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2024

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);

Форма проведения общего собрания: заочное голосование;

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 апреля 2024 года;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 апреля 2024 года (включительно);

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 350010, г. Краснодар, ОПС-10, а/я 5430;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 01 апреля 2024 года.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. Утверждение годового отчёта Общества.

3. Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года.

4. О назначении аудиторской организации Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение положения о Генеральном директоре Общества.

8. Утверждение положения о Совете директоров Общества.

9. Утверждение положения о Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, можно ознакомиться по адресу: 350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, Литер Б, офис 38, в рабочее время Общества (с 9:00 до 18:00 в понедельник-четверг, с 9:00 до 17:00 в пятницу), начиная с 04.04.2024 и по 25.04.2024 (включительно). Частично информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, будет размещена на сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.zipkuban.ru.

Годовое общее собрание акционеров эмитента созывается Советом директоров Общества (Протокол № б/н от 21.03.2024).

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции именные обыкновенные бездокументарные с государственным регистрационным номером 1-02-30182-Е.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Ерёмин

3.2. Дата 03.04.2024г.