Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мособлстрой № 5"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Московская обл, Воскресенск г, г.о. Воскресенск, ул Быковского, зд. 2, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000922176
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5005001110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34324-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11789
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав. Акции обыкновенные именные бездокументарные,
номер государственной регистрации 1-01-34324-Н
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента На заседании присутствовали 7 членов совета
директоров из 7 избранных. Кворум 100%.
2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений подлежащих раскрытию:
- по вопросу №1 повестки дня:
«ЗА» - единогласно;
- по вопросу №2 повестки дня:
«ЗА» - единогласно;
- по вопросу №3 повестки дня:
«ЗА» - единогласно;
- по вопросу №4 повестки дня:
«ЗА» - единогласно;
- по вопросу №5 повестки дня:
«ЗА» - единогласно;
- по вопросу №6 повестки дня:
«ЗА» - единогласно;
- по вопросу №7 повестки дня:
«ЗА» - единогласно;
2.4.Содержание решений принятых советом директоров подлежащих раскрытию Вопрос №1: Созыв годового общего собрания акционеров.
Решение по вопросу№1:
1.1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
1.2. Утвердить форму проведения общего собрания акционеров - заочное голосование.
1.3. Утвердить дату годового собрания акционеров - 17 мая 2024г., Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 140208, Московская область, г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Быковского, зд. 2, помещ. 1 по 16 мая 2024г. включительно.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 22 апреля 2024 года.
1.4. Определить категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
1.5. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании:
1) Годовой отчет Общества за 2023 г.
2) Годовая бухгалтерская отчетность за 2023 г. с аудиторским заключением;
3) Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества
4) Сведения о кандидатах в Совет директоров
5) Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества
6) Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, Общества по результатам финансового года
7) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества
8) Сведения об аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
9) Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в том числе проект изменения в Устав.
1.6. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: г.о Воскресенск, г.Воскресенск Московской области., ул.Быковского, зд.2, помещ.1, по рабочим дням с 10 час. до 16 час. с 26.04.2024 г. по 16.05.2024 г.
1.7. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров (Приложение № 1).
Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» через службу раскрытия информации ООО «Интерфакс – ЦРКИ» в разделе «Информация для акционеров» на странице информационного агентства по адресу: e-disclosure.ru не позднее 25.04.2024г.
1.8 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложения 2).
В соответствии с абзацем вторым п. 2 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров в соответствии с Уставом Общества заказным письмом в срок до 26.04.2024 г.
1.9 В соответствии с Уставом Общества функции председательствующего общего собрания исполняет председатель Совета Директоров. В случае его отсутствия уполномочить члена Совета Директоров Гриценко Владимира Григорьевича осуществлять функции Председательствующего на общем собрании.
1.10 Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии – регистратор Общества Центральный филиал АО «Новый регистратор». Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение общего собрания акционеров.
Вопрос № 2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
Решение по вопросу №2: Принять к сведению аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.
Вопрос 3. Отчет Ревизионной комиссии.
Решение по вопросу №3: Рекомендовать общему собранию акционеров принять к сведению отчет ревизионной комиссии.
Вопрос 4. Определение Повестки дня годового собрания акционеров.
Решение по вопросу №4:
4.1. Утвердить повестку дня собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчёта Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том числе отчёта о прибылях и убытках, за 2023 год
3.Распределение прибыли и убытков Общества. Выплата дивидендов за 2023 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
7. Внесение изменений в Устав Общества.
4.2 Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
1) Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, по результатам 2023 финансового года.
3) Утвердить распределение прибыли.
Прибыль по итогам 2023 финансового года не распределять. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
4) Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Белоусов Владимир Матвеевич
2. Воробьев Александр Валерьевич
3.Воеводин Алексей Михайлович
4. Гриценко Владимир Григорьевич
5. Лаптева Татьяна Константиновна
6. Милютина Наталья Ивановна
7. Юрин Иван Михайлович.
5) Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
Белоусова Надежда Владимировна
Рютов Михаил Сергеевич
Хлопотова Наталья Александровна
6) Назначить ООО «Консалт-Аудит» аудиторской организацией Общества ОГРН 1076234012623, ИНН 6234048104, КПП 623401001. Юридический адрес: 390023, г. Рязань, ул. Урицкого, дом 24, офис 5 (Почтовый адрес: 390023, г. Рязань, ул. Урицкого, дом 24).
7) В разделе 2 «Фирменное наименование и место нахождения Общества» пункт 2.3. изложить в следующей редакции: «Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, городской округ Воскресенск, город Воскресенск, улица Быковского, здание 2, помещение 1. Почтовый адрес: 140208, Российская Федерация, Московская область, городской округ Воскресенск, город Воскресенск, улица Быковского, здание 2, помещение 1. По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор».
Вопрос 5. О выплате дивидендов за 2023 год.
Решение по вопросу № 5:
Рекомендовать годовому общему собранию прибыль по итогам 2023 финансового года не распределять. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
Вопрос 6. Рассмотрение предложений об аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Решение по вопросу № 6:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить ООО «Консалт-Аудит» аудиторской организацией Общества.
Вопрос 7. Предварительное утверждение Годового отчета Общества.
Решение по вопросу № 7:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения
02.04.2024 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения
Протокол № 2 от 02.04.2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Милютина
3.2. Дата 03.04.2024г.