Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мособлстрой № 5"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Московская обл, Воскресенск г, г.о. Воскресенск, ул Быковского, зд. 2, помещ. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000922176

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5005001110

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34324-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11789

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав. Акции обыкновенные именные бездокументарные,

номер государственной регистрации 1-01-34324-Н

2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента Годовое (очередное)

2.3. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента Заочное голосование

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров

17 мая 2024 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени или предоставляться лично: 140208, Московская область, г.о. Воскресенск

г. Воскресенск, ул. Быковского, зд. 2, помещ.1, в срок по 16 мая 2024г. включительно с 10-00 до 16-00 в рабочие дни.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров

Не применимо

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента

22 апреля 2024 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента

1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2023 год.

3.Распределения прибыли и убытков Общества. Выплата дивидендов за 2023 год.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

7. Внесение изменений в Устав Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, 140208, г.о. Воскресенск, г. Воскресенск Московской области, ул. Быковского зд.2, помещ.1, по рабочим дням с 10 час. до 16 час. с 26.04.2024 г. по 16.05.2024 г.

2.9. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором принято решение о созыве (проведении) общего собрания участников (акционеров) эмитента

02.04.2024 г.

2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение Протокол заседания Совета директоров № 2 от 02.04.2024 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.И. Милютина

3.2. Дата 03.04.2024г.