Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Институт по проектированию предприятий машиностроения и приборостроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, бульвар Звёздный, д. 19

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739446460

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717022530

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06455-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21709

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2024

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные;

Государственный регистрационный номер 1-01-06455-А от 14.02.2008 г.

Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 02.04.2024 г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 08.04.2024 г.

Форма проведения заседания совета директоров общества: очное собрание.

Место проведения: г. Москва, Звездный бульвар, д. 19.

Начало заседания в 14:00 часов.

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров.

2. Об определении категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.

3. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. Утверждение списков кандидатов, включенных в бюллетени для голосования в Совет директоров, в ревизионную и счетную комиссии.

6. Рассмотрение вопроса о кандидатуре аудиторской организации для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

7. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков АО «Проектмашприбор» по результатам финансового года.

8. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 г.

9. Рассмотрение и утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

10. Рассмотрение и утверждение текста сообщения и порядка информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров

11. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

12. Рассмотрение и утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

13. О заключении договора с реестродержателем для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Н. Розин

3.2. Дата 03.04.2024г.