Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 152303, Ярославская обл., Тутаевский район, г. Тутаев, ул. Строителей, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601272082

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7611000399

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05633-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2024

2. Содержание сообщения

Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (в форме заочного голосования):03.04.2024г.;

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12.04.2024г.;

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2023 год:

1.1. Установление формы, даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ», даты окончания приема бюллетеней для голосования.

1.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ».

1.3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ».

1.4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ».

1.5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ».

2. Утверждение бизнес-плана ПАО «ТМЗ» на 2024 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права акционеров: - обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-05633- А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843064;

- привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843072.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.М. Грибанов

3.2. Дата 03.04.2024г.