Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург стр. 51 пом. 634
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076672030820
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6672241304
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55323-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13378
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: количество членов Совета директоров Общества – 6 (Шесть) членов. В установленные сроки предоставили опросные листы для голосования 6 (Шесть) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров акционерного общества, и результаты голосования по вопросам о принятии указанных решений:
2.2.1. Содержание решения по вопросу повестки дня «Одобрение сделки, в отношении которой предусмотрен особый порядок совершения»:
Руководствуясь подп. 19 пункта 13.2. Устава АО «СТМ», предоставить согласие на совершение Обществом сделки, которая может быть совершена в будущем Обществом, а именно на заключение взаимосвязанных договоров купли-продажи Биржевых облигаций Общества на следующих существенных условиях:
Стороны договоров: Продавец – Акционерное общество «Синара – Транспортные Машины», являющееся эмитентом Биржевых облигаций;
Покупатели – приобретатели при размещении Биржевых облигаций на организованных торгах ПАО Московская Биржа по открытой подписке.
Предмет договоров: Продавец обязуется передать в собственность покупателям, а покупатели обязуются принять и уплатить определенную денежную сумму за Биржевые облигаций процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-04, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью до 15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) рублей включительно, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, регистрационный номер 4-55323-E-001P-02E от 27.04.2021, со сроком погашения в 1 800 (Одна тысяча восьмисотый) день с даты начала их размещения (Биржевые облигации).
Цена взаимосвязанных сделок: Включает общую номинальную стоимость Биржевых облигаций до 15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) рублей включительно, а также совокупный купонный доход, выплачиваемый за весь период обращения Биржевых облигаций, который определяется в соответствии с порядком, установленным в Программе биржевых облигаций серии 001Р, регистрационный номер 4-55323-E-001P-02E от 27.04.2021.
Порядок заключения договоров: Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ПАО Московская Биржа путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с правилами проведения торгов, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.
При размещении Биржевых облигаций возможно заключение предварительных договоров с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения – 02 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения – протокол от 02.04.2024, б/н.
3. Подпись
3.1. Директор по экономике и финансам (Приказ №48 от 27.04.2021)
Р.А. Наговицын
3.2. Дата 03.04.2024г.