Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700007037

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717016198

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03152-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1350

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, решения приняты. Общий состав Совета директоров ПАО «ГК «Космос» – 11 (одиннадцать) человек. В заседании приняли участие 8 (Восемь) членов Совета директоров.

Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу:

«1. О Правлении ПАО «ГК «Космос»»

Голосовали:

«ЗА» – 8 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по вопросу «1. О Правлении ПАО «ГК «Космос»»

С «06» апреля 2024 года утвердить следующий персональный состав Правления Общества в количестве 11 (одиннадцать) членов:

- АО «Космос ОГ» - Председатель Правления;

- Алеева Камилла Рашидовна;

- Бабинчук Андрей Филиппович;

- Будюк Григорий Анатольевич;

- Катаева Мария Геннадьевна;

- Кравчук Ульяна Сергеевна;

- Кузьмина Ольга Николаевна;

- Маркачев Сергей Александрович;

- Моторина Ольга Владимировна;

- Павлова Инна Владимировна;

- Тарасюк Елена Юрьевна.

Дополнительные сведения о членах коллегиального исполнительного органа эмитента:

Акционерное общество «Космос Отель Групп» (ОГРН 1237700752442, ИНН 9717146987, место нахождения: 129366, г. Москва, проспект Мира, дом 150, помещение 511)

Доля в уставном капитале эмитента: 22,576 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 22,830 %

Алеева Камилла Рашидовна

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: доли не имеет.

Бабинчук Андрей Филиппович

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: доли не имеет.

Будюк Григорий Анатольевич

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: доли не имеет.

Катаева Мария Геннадьевна

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.