Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество "Авангард"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195271, г. Санкт-Петербург, проспект Кондратьевский, д. 72 литер А пом. 48Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802483070

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804001110

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01218-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5089

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров ОАО «Авангард» состоит из девяти членов, в заседании приняли участие (представили письменные мнения) 9 (девять) членов Совета директоров, таким образом кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

2.2. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА»– 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет;

2.3. Содержание решений принятых Советом директоров:

По вопросу повестки дня: «Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров».

Принятые решения: 1.1.Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Авангард»: заочное голосование.

По вопросу повестки дня: Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Авангард».

Принятые решения: 1.2.Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения собрания) – 15.05.2024.

По вопросу повестки дня: «Об определении почтового адреса, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования».

Принятые решения:1.3.Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: (Собрание акционеров), ОАО «Авангард», пр. Кондратьевский, д. 72 литер А помещение 48Н, Санкт-Петербург, 195271.

Заполненные бюллетени можно также предоставить до даты окончания приема бюллетеней для голосования в ОАО «Авангард» по адресу общества (Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д. 72) по рабочим дням с 09.30 до 15.00, телефоны (местные) 81-90, 82-16.

По вопросу повестки дня: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Авангард» по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Авангард».

Принятые решения: 1.4.Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 20.04.2024.

По вопросу повестки дня «Утверждения Плана мероприятий и Сметы расходов по подготовке годового Общего собрания акционеров ОАО «Авангард» по итогам 2023г.»

Принятые решения: 2.Утвердить План мероприятий (Приложение 1) и Смету расходов по подготовке годового Общего собрания акционеров ОАО «Авангард» по итогам 2023г. (Приложение 2).

По вопросу повестки дня «О Правлении ОАО «Авангард»,

Принятые решения:

3.1. Утвердить количественный состав Правления ОАО «Авангард» - 8 человек.

3.2. Избрать в члены Правления:

……………………………….

Информация не приводится в связи с тем, что ОАО "Авангард" в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2023 г. N 1102 “Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", в части раскрытия информации.

2.4. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск которых был зарегистрирован Финансовым комитетом мэрии Санкт-Петербурга 18.03.1993г., 19.08.2016г. Северо-Западным Главным управлением Центрального банка Российской Федерации выпуску был присвоен номер 1-01-01218-D

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.04.2024г.

2.6. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.04.2024г. Протокол №11/342

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.С. Платонов

3.2. Дата 05.04.2024г.