Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192029, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 80
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806078893
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811038047
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09056-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24456
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2024
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА» (далее по тексту – Общество) настоящим уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров (далее по тексту – собрание), созываемого на основании решения Совета директоров общества от 04.04.2024 (Протокол № 7 от 04.04.2024).
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА».
Место нахождения общества: Россия, 192029, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 80.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Вид собрания: Годовое.
Дата проведения общего собрания акционеров: 16.05.2024г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании: РФ, 192029, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 16, комн. 206.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Заполненные бюллетени принимаются обществом в виде почтовых отправлений по указанному адресу и/или вручаются лично под роспись уполномоченному представителю общества по указанному адресу по рабочим дням с 09.00 до 17:00 по местному времени. Телефон для справок: (812) 320-51-20, контактное лицо – Кузнецова Наталья Васильевна. При личном предоставлении бюллетеня для голосования акционеру необходимо иметь паспорт, а представителю акционера оригинал или нотариально заверенную копию доверенности.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на собрании: 15.05.2024
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 21.04.2024г.
Дата принятия решения о проведении общего собрания акционеров: 04.04.2024г.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества
3. О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы за год
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества
5. Назначение аудиторской организации общества
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером выпуска 1-03-09056-J.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом общества: не предусмотрены уставом общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению собрания, акционеры, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по рабочим дням с 09.00 до 16.00 с в помещении единоличного исполнительного органа общества, расположенном по адресу: Россия, 192029, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 16, комн. 206 (приемная), с момента направления настоящего сообщения о проведении собрания до момента закрытия собрания. Информация и материалы предоставляются под расписку лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, или их надлежаще уполномоченным представителям при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителю акционера – также надлежаще удостоверенной доверенности. Телефон для справок: (812) 320-51-20, контактное лицо – Кузнецова Наталья Васильевна.
Совет директоров
АО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Кононов
3.2. Дата 05.04.2024г.