Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620091, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, стр. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605624451
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663003800
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31749-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=261
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.04.2024.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.04.2024.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О размещении Обществом информации в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП) в 2023 году.
2. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во втором полугодии 2023 года.
3. Об итогах выполнения государственных контрактов по государственному оборонному заказу за 2023 год и о ходе договорной кампании по заключению государственных контрактов и договоров на 2024 год.
4. Об утверждении Плана мероприятий по переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (ПО) на 2024 – 2028 гг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.В. Клейн
3.2. Дата 05.04.2024г.