Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДТРАНСПРИБОР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 64

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027807566753

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814010307

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01541-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3561; https://vodtranspribor.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2024

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: в определении кворума собрания и подсчете голосов принимают участие бюллетени, полученные обществом не позднее 23 часов 59 минут 12 мая 2024 года; дата подведения итогов голосования: 13 мая 2024 года, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.64.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): собрание проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 23 часов 59 минут 12 мая 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 18 апреля 2024 года.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Увеличение уставного капитала АО «ВОДТРАНСПРИБОР».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами (информацией) предоставляемой акционерам можно ознакомиться в помещении отдела кадров АО «ВОДТРАНСПРИБОР» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.64 (вход с улицы Лисичанская, д.5) с 18 апреля 2024 года по 12 мая 2024 года по будним дням с 10 до 16 часов, а так же на сервере раскрытия информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на котором общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (www.e-disclosure.ru) и на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.vodtranspribor.ru.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные в бездокументарной форме в количестве 78655 штук. Выпуск 1-02-01541-D.

Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве собрания акционеров принято советом директоров эмитента 05 апреля 2024года (протокол № 4 от 05.04.2024).

3. Подпись

3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора

М.В. Бороздин

3.2. Дата 05.04.2024г.