О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Уралбурмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623070, поселок Верхние Серги, Свердловской области, ул. Володарского,10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602051717
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6646000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31130-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6646000133/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2024
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные акции государственной регистрации 1-02-31130-D дата выпуска 26.05.2009г. Количество - 83018 шт.
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 05 апреля 2024г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 апреля 2024г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Последующее одобрение крупной сделки, а именно дополнительного соглашения №13 от 28.12.2023г. к кредитному договору № КРД/11/125 от 06.04.2011г., заключенного между ООО «Белый Атлас» и ОАО «Уралбурмаш».
2. Последующее одобрение крупной сделки, а именно дополнительного соглашения №10 от 28.12.2023г. к кредитному договору № КРД/13/279 от 16.09.2013г., заключенного между ООО «Белый Атлас» и ОАО «Уралбурмаш».
3. Последующее одобрение крупной сделки, а именно дополнительного соглашения №8 от 28.12.2023г. к кредитному договору № КРД/14/199 от 26.08.2014г., заключенного между ООО «Белый Атлас» и ОАО «Уралбурмаш».
4. Последующее одобрение крупной сделки, а именно дополнительного соглашения №26 от 28.12.2023г. к договору о залоге № ЗЛГ/15/208 от 30.06.2015г., заключенного между ООО «Белый Атлас» и ОАО «Уралбурмаш».
5. Последующее одобрение крупной сделки, а именно дополнительного соглашения №10 от 28.12.2023г. к договору последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества от 06.04.2011г., заключенного между ООО «Белый Атлас» и ОАО «Уралбурмаш».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Уралбурмаш"
__________________ Слесарев А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 05.04.2024г. М.П.