Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Автоколонна № 2068"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399371, Липецкая обл., Усманский район, г. Усмань, ул. Маяковского, д. 2А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800730437

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4816001662

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42646-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24192

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2024

2. Содержание сообщения

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Содержание сообщения

1. 01.04.2024 г. председатель Совета директоров Гордиенко К.К. принял решение о проведении заседания Совет директоров 04.04.2024 г. для определения даты и времени проведения годового общего собрания акционеров, утверждения повестки дня годового общего собрания акционеров

ПРОТОКОЛ №8

заседания Совета директоров акционерного общества «Автоколонна-2068»

«04» апреля 2024года

Место проведения заседания: 399371, Липецкая область, г. Усмань, ул. Маяковского, 2а

Дата проведения заседания: 04 апреля 2024 г.

Время проведения заседания: 11 часов 00 минут

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Бредихина Наталья Николаевна.

2. Бобрешов Владимир Николаевич.

3. Гордиенко Константин Константинович.

4. Дымова Елена Тимофеевна

5. Смольянинов Александр Егорович.

6. Хрипунова Ольга Витальевна.

Присутствовали 6 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания имеется.

Дата составления протокола: 04.04.2024 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров.

2. Предварительное утверждение годового отчета общества

Решение принято единогласно.

2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-42646-А от 24.11.2010г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Хрипунова

3.2. Дата 05.04.2024г.