Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ростов-Мебель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344012, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул Юфимцева, зд. 17, стр. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103711171

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6165012810

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32273-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5369

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2024

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер гос.регистрации 1-01-32273-Е от 18.11.1992 г.

Кворум заседания: кворум есть, Совет директоров правомочен решать все вопросы повестки дня.

Утверждается следующая повестка заседания Совета директоров:

Повестка дня:

Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2023 года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

О вознаграждении членам Совета директоров и председателю Совета директоров, членам Ревизионной комиссии.

Предложения по аудитору Общества на 2024 год.

Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня собрания.

Выступил председатель Совета директоров Егорова Е.А.: сообщила о необходимости предварительного утверждения годового отчета Советом директоров в соответствии с п. 4 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-фз «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, а также принятия решений по иным вопросам, связанным с проведением годового общего собрания акционеров, изложенным в повестке дня заседания.

Рассмотрев и обсудив вопросы повестки дня, Совет директоров решил:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2023 года, и представить их для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2023 год в количестве 50 (пятидесяти) рублей на одну акцию.

3. Предложить установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30.05.2024 г., дату начала выплаты дивидендов – 06.06.2024 г. Выплату произвести банковским переводом.

4. Рекомендовать общему собранию утвердить решение:

Выплачивать вознаграждение в период исполнения обязанностей:

- членам Совета директоров – по 10000 рублей в месяц;

- председателю Совета директоров – 15000 рублей в месяц;

- членам Ревизионной комиссии – по 2000 рублей в месяц.

5. Предложить собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2024 год (назначить аудиторской организацией) ООО «Дрыгина-Аудит»: основной государственный регистрационный номер 1026103279223, член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» (ОРНЗ- 11606056391).

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня (прилагается).

Заполненные бюллетени для голосования могут направляться в Общество по адресу: 344012, г. Ростов-на-Дону, ул.Юфимцева, зд.17 стр.4.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно ( «за – 7», «против» - 0, «воздержались» - 0).

Протокол №2 отт 04.04.2024 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.Н. Пономарева

3.2. Дата 05.04.2024г.