Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "КАМЕЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607100, Нижегородская обл., г. Навашино, ул. Проезжая, д. 4/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201639220
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5223004216
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11624-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24525
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Наименование акционерного общества:Открытое Акционерное общество "КАМЕЯ"
Место нахождения акционерного общества: Нижегородская обл. г.Навашино, ул.Проезжая 4/1
Сведения о предстоящем собрании
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата проведения общего собрания(дата окончания приема бюллетеней) 02 мая 2024г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 607100, Нижегородская обл.,г.Навашино ул.Проезжая 4/1
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023г.
3. Распределение прибыли(в.т.ч.выплата(объявление)дивидендов) Общества и убытков по результатам отчетного 2023года.
4. Избрание совета директоров Общества на 2024г.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества на 2024г.
6. Избрание счетной комиссии Общества на 2024г.
7.Проведение инициативного аудита и утверждение Аудита Общества на 2024г.
Дата на которую определяются(фиксируются)лица,имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества: 08 апреля 2024г.
Порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании,при подготовке к проведению общего собрания:
Ознакомление с информацией(материалами),подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания осуществляется с 10.04.2024года до даты проведения общего собрания акционеров в рабочие дни с 7 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по адресу:607100 г.Навашино, ул.Проезжая 4/1
Более подробную информацию о порядке ознакомления с информацией (материалами),предоставляемой лицам,имеющим право на участие в общем собрании,при подготовке к проведению собрания,Вы можете получить по телефону:(83175-5-58-92)
Категории(типы)акции,владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска(дополнительного выпуска)ценных бумаг и дата регистрации выпуска: 1-01-11624-Е от 09.01.2004г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.А. Стрельцова
3.2. Дата 08.04.2024г.