Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «КАСПРЫБХОЛОДФЛОТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 70
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000863533
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3017000773
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45659-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3017000773
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.04.2024
2. Содержание сообщения
Информация о созыве годового общего собрания акционеров
Дата проведения заседания совета директоров:08.04.2024 г.
Кворум и результаты голосования:100% Решение принято единогласно
Повестка дня:Назначение даты и времени проведения годового
общего собрания акционеров
Дата составления и номер протокола:протокол заседания Совета директоров АО "Каспрыбхолодфлот" № 08.04.24 от 08.04.2024 г.
Содержание решения: Провести годовое Собрание акционеров 08.05.2024 г. в 11.00 по адресу: г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 70
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер 1-02-45659, дата регистрации - 17.12.1999 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Романов Василий Тимофеевич
3.2. Дата: 08.04.2024