Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод железобетонных изделий и конструкций"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162608, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Стройиндустрии, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501253115
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3528009342
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03929-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24764
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 07.05.2024.
Место проведения общего собрания акционеров: не применимо.
Время проведения общего собрания акционеров: не применимо.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 162611, Вологодская область, город Череповец, улица Стройиндустрии, дом 9.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 07.05.2024.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16.04.2024.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение заключения ревизионной комиссии Общества по результатам 2023 отчетного года.
2. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
5. О реорганизации Общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью; о полном и сокращенном фирменном наименовании общества с ограниченной ответственностью; о месте нахождения общества с ограниченной ответственностью; об адресе общества с ограниченной ответственностью в пределах места нахождения общества с ограниченной ответственностью.
6. Утверждение порядка и условий преобразования Общества.
7. Утверждение порядка обмена акций Общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
8. Образование в обществе с ограниченной ответственностью нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга.
9. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью – генерального директора общества с ограниченной ответственностью – управляющей организации; об утверждении условий договора о передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью – генерального директора общества с ограниченной ответственностью – управляющей организации; о подписании договора о передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью – генерального директора общества с ограниченной ответственностью – управляющей организации.
10. Избрание единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью – исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью; об утверждении условий договора с единоличным исполнительным органом общества с ограниченной ответственностью – с исполнительным директором общества с ограниченной ответственностью; о подписании договора с единоличным исполнительным органом общества с ограниченной ответственностью – с исполнительным директором общества с ограниченной ответственностью.
11. Утверждение устава общества с ограниченной ответственностью.
12. Избрание членов ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий.
13. Избрание членов совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий.
14. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей, членам ревизионной комиссии общества и членам совета директоров общества, о размерах таких вознаграждений и (или) компенсаций.
15. Утверждение кандидатуры аудиторской организации общества на 2024 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового собрания, можно ознакомиться, начиная с 05 апреля 2024 года по 06 мая 2024 года (включительно) в ПАО «ЗЖБИиК» по адресу: Вологодская обл., г. Череповец, ул. Стройиндустрии, д. 9, в рабочие дни: с 9:00 до 16:00. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.9.1. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03929-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.02.1993.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присвоен
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присвоен
2.9.2. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): привилегированные типа А
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-03929-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.02.1993.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присвоен
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присвоен.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров эмитента, 05 апреля 2024 года, протокол б/н от 05 апреля 2024 года.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
2.12. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов), в сообщении о существенном факте, предусмотренном пунктом 14.2 настоящего Положения, дополнительно должны быть указаны:
В связи с тем, что повестка дня общего собрания акционеров эмитента содержит вопрос (вопросы), голосование (принятие решения) по которому (по которым) может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов), дополнительно сообщаем:
Идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций):
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03929-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.02.1993.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присвоен
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присвоен
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): привилегированные типа А
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-03929-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.02.1993.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присвоен
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присвоен.
Сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров): 426,00 (четыреста двадцать шесть рублей 00 копеек) рублей за 1 (одну) обыкновенную именную акцию, 426,00 (четыреста двадцать шесть рублей 00 копеек) рублей за 1 (одну) привилегированную акцию типа А.
Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций: акционеры - владельцы голосующих акций вправе в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия годовым собранием акционеров решения о реорганизации общества, если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.
Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 21.06.2024.
2.13. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента не содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.
3. Подпись
3.1. Директор
С.С. Новоженин
3.2. Дата 08.04.2024г.