Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Калужский Хлебокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248016, Калужская обл., г. Калуга, ул. Карла Либкнехта, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001337513
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4026000796
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03569-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6234; http://www.class.kaluga.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата - 05.04.2024; место проведения - 248016, г. Калуга, ул. К. Либкнехта, 25, административный корпус хлебокомбината, время начала собрания - 15.30 часов.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: в собрании приняли участие акционеры и их полномочные представители, которые обладают в совокупности 1 557 596 голосующих акций, что составляет 83,683232% от общего числа голосующих акций, принятых к определению кворума. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Внесение изменений в Устав Общества
2. Назначение аудиторской организации Общества в целях проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2022г.
3. Назначение аудиторской организации Общества в целях проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2023г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: «ЗА» - 1 556 596 голосов или 100%. «ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, 0%. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям – нет.
Принятое решение: Утвердить перечень изменений в Устав открытого акционерного общества «Калужский хлебокомбинат», а именно:
1) Преамбулу Устава изложить в следующей редакции:
Акционерное общество «Калужский хлебокомбинат» (далее - «Общество») создано в порядке преобразования государственного предприятия «Калужский хлебокомбинат» в процессе приватизации в соответствии с Законом РФ от 03 июля 1991г. «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ.»
2) Пункт 1.1. Устава изложить в следующей редакции:
«Полное фирменное название Общества – Акционерное общество «Калужский хлебокомбинат». Сокращенное фирменное название Общества- АО «Калужский хлебокомбинат»
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования: «ЗА» - 1 556 596 голосов или 100%. «ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, 0%. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям – нет.
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества в целях проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2022г. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско- правовой центр «Консилиум де-юре».
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования: «ЗА» - 1 556 596 голосов или 100%. «ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, 0%. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям – нет.
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества в целях проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2023г. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско- правовой центр «Консилиум де-юре».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н, составлен 05.04.2024.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03569-A, дата регистрации выпуска — 25.01.1993, дата присвоения регистрационного номера - 28.06.2022.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Л.Н. Гончаров
3.2. Дата 08.04.2024г.