Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод железобетонных изделий и конструкций"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162608, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Стройиндустрии, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501253115
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3528009342
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03929-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24764
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Количественный состав совета директоров, присутствующий на заседании - 4 (четыре) члена совета директоров: Аришин Иван Степанович, Кудрявцев Илья Петрович, Кудрявцев Петр Михайлович, Чугунова Эльвира Викторовна.
Кворум: в соответствии с пунктом 9.8 устава общества кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества, в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
«за» - 4 (четыре) голоса; «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержались» - 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам 2023 отчетного года;
рекомендовать годовому собранию принять следующее решение по вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» по результатам 2023 отчетного года.
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
утвердить рекомендации о распределения прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года;
рекомендовать годовому собранию принять следующее решение по вопросу повестки дня: полученную по результатам 2023 финансового года прибыль ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций»направить на развитие организации, дивиденды по привилегированным именным акциям типа А по результатам 2023 года не выплачивать, дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям по результатам 2023 года не выплачивать.
По девятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
полномочия единоличного исполнительного органа общества – директора публичного акционерного общества «Завод железобетонных изделий и конструкций» Новоженина Степана Степановича досрочно прекратить с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций».
По двадцать первому вопросу повестки дня принято решение:
включить в список кандидатур в совет директоров Общества для голосования по избранию в члены совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Аришин Иван Степанович – технический директор ООО «СЗ «Железобетон-12», акций не имеет;
2. Кудрявцев Петр Михайлович – советник генерального директора ООО «СЗ «Железобетон-12», имеет 3 590 штук именных обыкновенных акций;
3. Кудрявцев Илья Петрович – генеральный директор ООО «СЗ «Железобетон-12», акций не имеет;
4. Чугунова Эльвира Викторовна – главный инженер ПАО «ЗЖБИиК», акций не имеет;
5. Кудрявцев Алексей Петрович, акций не имеет;
согласие всех предлагаемых кандидатур получено, о чем свидетельствуют их подписи;
утвердить предложение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций»;
предложить годовому собранию принять следующее решение по вопросу повестки дня:
Избрать совет директоров ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» с досрочным прекращением полномочий членов совета директоровПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций», в следующем составе:
Аришин Иван Степанович,
Кудрявцев Петр Михайлович,
Кудрявцев Илья Петрович,
Чугунова Эльвира Викторовна,
Кудрявцев Алексей Петрович.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.04.2024, протокол б/н.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
2.5.1. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03929-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.02.1993.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присвоен
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присвоен
2.5.2. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): привилегированные типа А
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-03929-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.02.1993.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присвоен
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Директор
С.С. Новоженин
3.2. Дата 08.04.2024г.