Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Амуркабель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115563, г. Москва, проезд Борисовский, д. 17 к. 1 стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032700445953

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2702011416

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30419-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26399

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «Амуркабель» решения о проведении заседания Совета директоров: 08.04.2024

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Амуркабель»: 11.04.2024 14 часов 00 минут по московскому времени

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

4. Об утверждении кандидатов в совет директоров Общества.

5. Об утверждении кандидатов в ревизионную комиссию Общества.

6. Об утверждении кандидата аудиторской организации Общества.

7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

8. О рекомендациях годовому собранию акционеров по распределению прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам финансового 2023 года.

9. О выполнении функции счетной комиссии Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30419-F, дата государственной регистрации выпуска акций 18.08.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007797007

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.М. Мусин

3.2. Дата 08.04.2024г.