Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700007037

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717016198

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03152-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1350

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, решения приняты. Общий состав Совета директоров ПАО «ГК «Космос» – 11 (одиннадцать) человек (голоса 2-х выбывших членов не учитываются при подведении итогов по второму вопросу). В заседании приняли участие 8 (Восемь) членов Совета директоров. Кворум имеется.

Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу:

«2. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Голосовали:

«ЗА» – 5 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу:

«3. О внутренних документах Общества»:

Голосовали:

«ЗА» – нет голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 8 голосов.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по вопросу «2. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Совет директоров дает согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Не раскрывать информацию об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения.

по вопросу «3. О внутренних документах Общества»:

Решение не принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» апреля 2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ГК «Космос» от 08 апреля 2024 г № 11.

3. Подпись

3.1. Член Правления, директор юридического департамента ПАО "ГК "Космос" (Доверенность № 9 от 09.01.2024)

О.Н. Кузьмина

3.2. Дата 08.04.2024г.