Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2024
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 85,7 %
Результаты голосования:
ВОПРОС № 4:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Катина А.Ю.) – 5 голосов.
«ПРОТИВ»: - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 4:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 13.10.2023 № ИТ/СЭ-2023-САХ-23/1609 между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена Договора возмездного оказания услуг от 13.10.2023 № ИТ/СЭ-2023-САХ-23/1609 между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис» с учетом Дополнительного соглашения № 1 (далее – Договор, Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, является твердой и составляет 128 818 570 (Сто двадцать восемь миллионов восемьсот восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на совершение Обществом сделки – Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заказчик – ПАО «Сахалинэнерго»;
Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис».
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение изменений в существенные условия Договора - увеличение цены Договора.
Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:
Определяется согласно пункту 1 решения.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.08.2023.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке – ООО «РусГидро ИТ сервис» (прямой контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.04.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.04.2024, протокол № 12.
3. Подпись
3.1. главный специалист ГКУ УКП (доверенность от 11.10.2022 № 18-426)
Косолапова Елена Алексеевна
3.2. Дата 09.04.2024г.