Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество производственное монтажно-строительное предприятие "Электрон"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630075, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Танковая, д. 72

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403904020

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410108649

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11079-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5457

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2024

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09.04.2024 г.;

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.04.2024 г.;

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО ПМСП «Электрон» по итогам 2023 финансового года. Отчет Генерального директора ОАО ПМСП "Электрон" по годовой бухгалтерской отчетности Общества, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества и распределение его прибылей и убытков. Определение рекомендаций общему собранию акционеров ОАО ПМСП «Электрон» по распределению прибыли (в том числе рекомендации по выплате дивидендов) по результатам 2023 года.

2. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО ПМСП «Электрон»

3. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.

4. Утверждение списка кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества на очередном общем годовом собрании акционеров Общества на 2024-2025 г

5. Утверждение списка кандидатов для избрания в члены ревизионной комиссии Общества на очередном общем годовом собрании акционеров Общества на 2024-2025г

6. Утверждение списка кандидатов для избрания аудитором Общества на 2024-2025г.

7. Утверждение повестки годового общего собрания акционеров.

8. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

11. Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества по итогам деятельности за 2023 год.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-11079-F, дата его государственной регистрации 28.11.2003 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.А. Яблоков

3.2. Дата 09.04.2024г.