Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Промприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 303858, Орловская область, г.Ливны, ул. Индустриальная, 2п
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700514300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5702000191
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40283-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5702000191/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания наблюдательным советом эмитента, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров эмитента: 09 апреля 2024 года.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров эмитента: 09 апреля 2024 года; № 6
2.2. Вид общего собрания акционеров — годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы акций обыкновенных именных, зарегистрированных 09.01.2001, номер государственной регистрации 1-02-40283-А.
Дата проведения общего собрания акционеров – 15 мая 2024 года.
Место проведения общего собрания акционеров: Орловская область, город Ливны, улица Индустриальная, 2п, кабинет генерального директора, 2-й этаж административного здания.
Время проведения общего собрания акционеров – начало собрания в 15 час. 00 мин. по Московскому времени.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров –
14 час. 00 мин. по Московскому времени.
Направление бюллетеней для голосования акционерам и заполненных бюллетеней для голосования обществу не предусмотрено.
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –
22 апреля 2024 года.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах общества.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе принятие решения по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
2.5. Акционеры, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению Собрания, не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания, начиная с 24 апреля 2024 года, с 10 до 12 часов по Московскому времени, по адресу: Орловская область, г. Ливны, улица Индустриальная, 2п (1 этаж административного здания) АО «Промприбор». Телефон для справок (48677) 7-77-33.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Промприбор"
__________________ Аверкиев М.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 09.04.2024г. М.П.