Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Племенной завод "Красная Балтика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188520, Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Центральная, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702185936
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4720000114
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09102-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3891
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
09 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
11 апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров: Определение формы проведения годового общего собрания акционеров и даты окончания приема бюллетеней для голосования. Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. О вынесении для утверждения на годовое общее собрание акционеров и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, утверждение рекомендаций о распределении прибыли и убытков Общества, в том числе рекомендаций о размере и порядке выплаты дивидендов по акциям Общества.
4. Утверждение порядка и формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Определение и утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров и порядок ее предоставления.
6. Утверждение кандидатур для назначения аудиторской организации Общества.
7. Утверждение кандидатур для избрания в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию.
8. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
9. Утверждение проектов решений общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-09102-J, дата государственной регистрации: 29.09.2003 г; номинальная стоимость всех акций Общества одинакова и составляет 0,001 рубль.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Глинистый
3.2. Дата 09.04.2024г.