Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Комплекс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900513309

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6903002384

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04782-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12039

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08.04.2024 года.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.04.2024 года.

2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО «Комплекс».

2. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Комплекс».

3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Комплекс» по итогам 2023 финансового года.

4. О распределении прибыли АО «Комплекс» по итогам 2023 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

5. О кандидатуре аудитора, предлагаемой для утверждения на годовом общем собрании акционеров АО «Комплекс».

6. О бюллетенях для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Комплекс».

7. Об избрании Председательствующего на годовом общем собрании акционеров АО «Комплекс» и Секретаря годового общего собрания акционеров АО «Комплекс».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

- акции обыкновенные именные, дата государственной регистрации выпуска 30.12.1992 г., государственный регистрационный номер выпуска: 36-1П-095.

- акции привилегированные (тип А) именные, дата государственной регистрации выпуска 30.12.1992 г., государственный регистрационный номер выпуска: 36-1П-095

3. Подпись

3.1. Директор

Н.Л. Шаламов

3.2. Дата 09.04.2024г.