Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Институт по проектированию предприятий машиностроения и приборостроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, бульвар Звёздный, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739446460
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717022530
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06455-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21709
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2024
2. Содержание сообщения
Совет директоров Акционерного общества «Проектмашприбор», место нахождения: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, дом 19, далее – Общество, уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров Общества «16» мая 2024 года.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
Утвердить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «21» апреля 2024 года.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «16» мая 2024 года.
Для участия в собрании акционеров акционеру необходимо направить заполненные бюллетени для голосования или представить их лично по почтовому адресу: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, дом 19
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение председательствующего на годовом общем собрании акционеров АО «Проектмашприбор» члена совета директоров общества - Осипова Валерия Валерьевича.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудиторской организации Общества.
10. О выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
11. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
12. Утверждение Устава АО «Проектмашприбор» в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, дом 19, комнате № 221 в рабочие дни, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
Телефон для справок: (495) 232-40-01
Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер 1-01-06455-А от 14.02.2008 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции.
Решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров Акционерного общества «Проектмашприбор» 08.04.2024 г.
Протокол № 4, дата составления протокола 08.04.2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Розин
3.2. Дата 09.04.2024г.