Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Институт по проектированию предприятий машиностроения и приборостроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, бульвар Звёздный, д. 19

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739446460

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717022530

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06455-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21709

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2024

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер 1-01-06455-А от 14.02.2008 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Институт по проектированию предприятий машиностроения и приборостроения».

Место нахождения: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 19.

Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 02.04.2024

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «08» апреля 2024 года.

Форма проведения заседания совета директоров эмитента: очное собрание.

Место проведения: зал заседаний АО «Проектмашприбор», г. Москва, Звездный бульвар, д. 19, стр. 1

Время проведения заседания: начало в 14 часов 00 минут, окончание в 14 часов 30 минут

Избранных членов совета директоров АО «Проектмашприбор»: 10 (десять) человек.

Количество членов совета директоров АО «Проектмашприбор», принявших участие в заседании: 8 (восемь) человек.

Число голосов, принадлежащих членам совета директоров – 10 (десять) голосов.

Число голосов, принадлежащих членам совета директоров, принявшим участие в заседании по вопросам повестки дня - 8 (восемь) человек.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом Общества.

Кворум для проведения заседания совета директоров имеется, заседание правомочно.

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров.

2. Об определении категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.

3. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. Утверждение списков кандидатов, включенных в бюллетени для голосования в Совет директоров, в ревизионную и счетную комиссии.

6. Рассмотрение вопроса о кандидатуре аудиторской организации для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

7. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков АО «Проектмашприбор» по результатам финансового года.

8. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 г.

9. Рассмотрение и утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

10. Рассмотрение и утверждение текста сообщения и порядка информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров

11. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

12. Рассмотрение и утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

13. О заключении договора с реестродержателем для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

Принятые решения и результаты голосования.

1. Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 25.12.2023 № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» созвать годовое общее собрание АО «Проектмашприбор» в заочной форме.

Дата проведения собрания: «16» мая 2024 года.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «16» мая 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 19.

Итоги голосования:

«ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение: В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 25.12.2023 № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» созвать годовое общее собрание АО «Проектмашприбор» в заочной форме.

Дата проведения собрания: «16» мая 2024 года.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «16» мая 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 19.

2. Вопрос, поставленный на голосование:

Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня – обыкновенные акции.

Итоги голосования:

«ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение: Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня - обыкновенные акции.

3. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров –21.04.2024.

Итоги голосования:

«ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 21.04.2024

4. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров (Приложение № 1).

Итоги голосования:

«ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров (Приложение № 1).

5. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить списки кандидатов, включенных в бюллетени для голосования в Совет директоров, в ревизионную и счетную комиссии (Приложение № 2).

Итоги голосования:

«ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить списки кандидатов, включенных в бюллетени для голосования в Совет директоров, в ревизионную и счетную комиссии (Приложение № 2).

Список кандидатур в совет директоров: Килин Владимир Витальевич, Царев Андрей Владимирович, Степанов Вадим Вячеславович, Кравченко Дмитрий Алексеевич, Степанов Вячеслав Юрьевич, Белоусов Олег Леонидович, Розин Сергей Николаевич, Рубаев Владислав Юрьевич, Осипов Валерий Валерьевич, Чекушкин Александр Михайлович, Дермелев Михаил Викторович

6. Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать для утверждения на годовом общем собрании акционеров кандидатуру аудиторской организации: ООО «МиссАудит» (Приложение № 3).

Итоги голосования:

«ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение: Рекомендовать для утверждения на годовом общем собрании акционеров кандидатуру аудиторской организации: ООО «МиссАудит» (Приложение № 3).

7. Вопрос, поставленный на голосование:

По итогам 2023 финансового года рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Проектмашприбор» не утверждать распределение прибыли Общества и не выплачивать (не объявлять) дивиденды по акциям общества в связи с отсутствием прибыли и наличием убытков.

Итоги голосования:

«ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение: По итогам 2023 финансового года рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Проектмашприбор» не утверждать распределение прибыли Общества и не выплачивать (не объявлять) дивиденды по акциям общества в связи с отсутствием прибыли и наличием убытков.

8. Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 г. (Приложение № 4).

Итоги голосования:

«ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 г. (Приложение № 4).

9. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Проектмашприбор» (Приложение № 5).

Итоги голосования:

«ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Проектмашприбор» (Приложение № 5).

10. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 6). Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Проектмашприбор» направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров (до 24.04.2024 г. включительно).

Итоги голосования:

«ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 6). Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Проектмашприбор» направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров (до 24.04.2024 г. включительно).

11. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:

- годовой отчет АО «Проектмашприбор» за 2023 год;

- годовая бухгалтерская отчетность АО «Проектмашприбор» за 2023 год;

- проект Устава АО «Проектмашприбор» в новой редакции;

- заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «Проектмашприбор»;

- сведения о кандидатах в совет директоров, в ревизионную и счетную комиссию АО «Проектмашприбор» в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, сведения об аудиторской организации с приложением проекта договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности организации по итогам 2024 года и информация о счетной комиссии АО «Проектмашприбор»;

- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;

- образцы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, дом 19, комнате № 221 в рабочие дни, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Итоги голосования:

«ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:

- годовой отчет АО «Проектмашприбор» за 2023 год;

- годовая бухгалтерская отчетность АО «Проектмашприбор» за 2023 год;

- проект Устава АО «Проектмашприбор» в новой редакции;

- заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;

- образцы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

12. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 7). Бюллетени направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров (до 24.04.2024 г. включительно).

Итоги голосования:

«ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 7). Бюллетени направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров (до 24.04.2024 г. включительно).

13. Вопрос, поставленный на голосование:

Заключить договор с реестродержателем АО «Проектмашприбор» регистратором – ООО «Реестр-РН» для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров «16» мая 2024 года.

Итоги голосования:

«ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение: Заключить договор с реестродержателем АО «Проектмашприбор» регистратором – ООО «Реестр-РН» для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров «16» мая 2024 года.

Протокол № 4

Дата составления протокола: «08» апреля 2024 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Н. Розин

3.2. Дата 09.04.2024г.