Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Восточно-Сибирское речное пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023801011926
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3800000340
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20196-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4471
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовало на заседании 4 (четыре) члена Совета директоров из 5 (пяти).
«За» проголосовали 4 (четыре) члена Совета директоров из 4 (четырех), принимавших участие в голосовании.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
«Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ВСРП» в форме собрания (совместного присутствия). В порядке подготовки к годовому общему собранию акционеров:
1. Определить дату проведения общего собрания акционеров – 16 мая 2024 г., время проведения общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут, место проведения общего собрания акционеров: г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 37, 4 этаж, зал совещаний; время начала регистрации участников – 09 часов 30 минут;
2. Определить почтовый адрес, по которому могут быть отправлены заполненные бюллетени для голосования: 664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 37.
3. Определить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 21 апреля 2024 г.
4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – путем размещения сообщения на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - vsrp.ru.
5. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Об избрании членов Совета директоров общества;
2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
3) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
4) О продлении срока полномочий управляющей организации в качестве единоличного исполнительного органа (Директора) Общества и подписании дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа с управляющей организацией;
5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
6) Об утверждении аудитора Общества;
7) Об одобрении сделок, совершаемых по результатам открытых торгов (конкурсов, аукционов), в том числе, в электронной форме, и определении максимальной суммы такой сделки.
6. Определить категорию (тип) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания – обыкновенные акции и привилегированные именные акции типа А.
7. Предварительно одобрить годовой отчет АО «Восточно-Сибирское речное пароходство» за 2023 год.
8. В связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, ревизионной комиссии, а также в аудиторы АО «Восточно-Сибирское речное пароходство», предложить следующих кандидатов:
8.1) в члены Совета директоров общества:
- Ламкину Марию Петровну,
- Чинник Анну Евгеньевну,
- Шахову Елену Юрьевну,
- Подопригору А.П.,
- Монгуш Сергея Владимировича.
8.2) в члены ревизионной комиссии общества:
- Толкачеву Елену Вениаминовну,
- Боборика Татьяну Геннадьевну,
-Винтер Оксану Александровну.
8.3) в аудиторы общества:
- ООО «ВостСибАудит» (ИНН 3811148853, место нахождения: 664047, г. Иркутск, ул. Советская, д. 3, оф. 301).
9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Восточно-Сибирское речное пароходство» прибыль по итогу 2023 года в сумме 9 242 476,77 (девять миллионов двести сорок две тысячи четыреста семьдесят шесть рублей, 77 копеек) оставить нераспределенной.
10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров продлить полномочия управляющей организации АО «Восточно-Сибирское речное пароходство» – ООО Группа компаний «Истлэнд» в качестве единоличного исполнительного органа Общества на новый срок с 06 июня 2024 г. по 05 июня 2025 г.
11. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
– годовую бухгалтерскую отчетность;
– годовой отчет общества;
– заключение аудитора;
– заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества и годовой бухгалтерской отчетности;
– сведения о кандидатах в Совет директоров;
– сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
– сведения о кандидатах в аудиторы общества;
– информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
– рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли,
– проект дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации;
– проекты решений общего собрания.
12. Установить, что ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры могут в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, начиная с 22 апреля 2024 г., за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 37, каб. 514.
13. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров согласно приложению 1.
14. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно приложению 2».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 10 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 10 апреля 2024 года протокол № СД-02/24.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров (вид, категория (тип) акций):
акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер и дата его присвоения: № 1-01-20196-F от 07 июня 2005 года; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 14 июня 1994 года;
акции именные привилегированные типа А бездокументарные; государственный регистрационный номер и дата его присвоения: № 2-01-20196-F от 07 июня 2005 года; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 14 июня 1994 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей организации АО "ВСРП" - ООО Группа компаний "Истлэнд" (Протокол ГОСА ПАО "ВСРП" № 1/18)
Ерощенко Сергей Владимирович
3.2. Дата 10.04.2024г.